Вакансия Ведущий специалист ОФМ (отдела финансового мониторинга)

Временное трудоустройство на период декретного отпуска основного работника 

• Место работы: Самарская область, г Сызрань, Ульяновская улица, дом: ДОМ 79;

• Участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления;
• Участие в организации работы по обучению сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• Ежедневный мониторинг сайта fedsfm.ru (посещение личного кабинета);
• Анализ операций клиентов, инициация проведения углубленной проверки Клиента.