Вакансия Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга

• Место работы: г Москва, Варшавское шоссе, дом: Д. 1А;офис/квартира: ПОМЕЩ. 1/5;

- организация работы Департамента по направлению анализа сомнительных операций клиентов;- участие в подготовке отчётности и аналитических материалов Департамента;- формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений;- взаимодействие с сотрудниками других подразделений по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ;- онлайн и пост контроль операций клиентов, анализ выписок по счетам и документов клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;- анализ документов клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности деятельности;- предварительное согласование предстоящих сделок с точки зрения выявления рисков ПОД/ФТ по значимым клиентам;- подготовка аналитических заключений, для вынесения решений о продолжении сотрудничества/отказе от сотрудничества с клиентом.