Вакансия Заместитель начальника Управления ПОД/ФТ

• Место работы: г Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2

- онлайн контроль операций Клиентов по соответствующим фильтрам;- анализ операций, выписок по счетам и документам Клиентов, с точки зрения наличия/отсутствия признаков осуществления сомнительных операций;- формирование запросов клиентов Банка, с целью получения документального подтверждения деятельности, анализом полученных документов и сведений;- осуществление всех необходимых процедур ПОД/ФТ, в целях минимизации вовлеченности в сомнительные клиентсткие операции;- анализ операций Клиентов в рамках ведения ВЭД, работа с документами по ВЭД, для целей подтверждения реальности и законности данной деятельности;- подготовка регулярной аналитической отчетности по итогам проведенной работы по минимизации рисков проведения Клиентами Банков сомнительных операций;- подготовка аналитических Заключений, для вынесения решений Ответственным сотрудником Банка о продолжении/об отказе сотрудничества с Клиентом;- формирвоание технических заданий, для целей реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработкой реализованных технических заданий;- подготовка, формирвоание и направление отчетности по международным стандартам FATCA/CRS.