Вакансия Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

• Место работы: Калужская область, г Калуга, Суворова улица, дом: 147;

Первичная идентификация потенциального клиента, его бенефициарного владельца, выгодоприобретателей и представителей до приема на обслуживание.Работа с юридическими делами клиентов, в том числе:- формирование, учет, хранение юридических дел клиентов Банка;- подготовка запросов клиентам Банка для своевременного обновления юридических дел (для целей ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также по мере внесения изменений по инициатеве клиентов);- контроль и своевременное информирование клиентов об истечении полномочий лиц, имеющих право подписи банковских документов;- контроль и своевременное информирование клиентов о намерении Банка расторгнуть договор банковского счета по инициативе Банка.Заверение копий документов клиентов, необходимых для открытия банковского счета.Подготовка договоров на открытие банковского счета и карточки с образцаими подписей.Консультирование клиентов Банка по вопросам открытия банковских счетов, а также по услугам Банка.